СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»

 

 

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 03.03.2016г. № С-1/16, заключенного между Акционерным обществом «Троицкая бумажная фабрика» (далее – Общество) и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченное лицо регистратора Морозова Л.И. на основании доверенности от 30.12.2021 года № 129/21.

Повестка дня Годового общего собрания:

 

 

1

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года

3

Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года

4

Избрание членов Совета директоров Общества

5

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6

Утверждение аудитора Общества на 2022 год

7

Утверждение новой редакции устава Общества

8

Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора о внесении вклада в имущество между KERIER INVESTMENTS LIMITED и Обществом

9

Последующее одобрение крупной сделки – Договора № 2/2016 от 15.11.2016 года на переработку давальческого сырья с учетом дополнительных соглашений к нему между Обществом и АО «Мультифлекс»

10

Последующее одобрение крупной сделки - Договора поставки  № б/н от 01.04.2016 г. и Дополнительного соглашения к нему  между АО «Мультифлекс» и Обществом

11

Принятие решения о составлении  и представлении, в соответствии с законодательством, в адрес заинтересованных лиц промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ   НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ