СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика»
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 03.03.2016г. № С-1/16, заключенного между Акционерным обществом «Троицкая бумажная фабрика» (далее – Общество) и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченное лицо регистратора Морозова Л.И. на основании доверенности от 30.12.2021 года № 129/21.
Повестка дня Годового общего собрания:
|
|
1 |
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год |
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года |
3 |
Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года |
4 |
Избрание членов Совета директоров Общества |
5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества |
6 |
Утверждение аудитора Общества на 2022 год |
7 |
Утверждение новой редакции устава Общества |
8 |
Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора о внесении вклада в имущество между KERIER INVESTMENTS LIMITED и Обществом |
9 |
Последующее одобрение крупной сделки – Договора № 2/2016 от 15.11.2016 года на переработку давальческого сырья с учетом дополнительных соглашений к нему между Обществом и АО «Мультифлекс» |
10 |
Последующее одобрение крупной сделки - Договора поставки № б/н от 01.04.2016 г. и Дополнительного соглашения к нему между АО «Мультифлекс» и Обществом |
11 |
Принятие решения о составлении и представлении, в соответствии с законодательством, в адрес заинтересованных лиц промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности |
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ