СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием

общего собрания акционеров

 Акционерного общества  «Троицкая бумажная фабрика»

(АО «ТБФ», Общество)

Уважаемый акционер!

 

На основании ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТБФ» для принятия решений по вопросам повестки дня.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое

Дата и время проведения заседания: 05 июня 2026 г. в 12 ч 00 мин.         Время начала регистрации акционеров: 11ч 30 мин.         Место проведения заседания: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д.1.   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01185-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1.Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2025 году;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года;

3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТБФ» по результатам деятельности в 2025 году.

4.Избрание членов Совета директоров Общества;

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год;

7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки и сделки в которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 1-ПК5 между ООО «ВТБ Факторинг» и Обществом.
8. О предоставлении согласия на заключение сделок в совершении которой имеется заинтересованность ООО «ПЗБМ» (ИНН 4028051436), которые могут быть совершены АО «ТБФ» в будущем.
9. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок – договоров поручительства №7M-550CUB7-INH-П1, 7M-550CUB7-0VI-П2, 7M-550CUB8-20X-П2, 7M-550CTWR-10K-П2 между ПАО Сбербанк и Обществом.
10. О предоставлении согласия на заключение сделки, в которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 7M-550CUB7-INH-П1 между ПАО Сбербанк и Обществом.

 Акционеры (их представители) также могут принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием, путем направления заполненных бюллетеней по почте либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в рабочие дни.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 249834, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, дом 1, АО «ТБФ».

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: 02 июня 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в Общество высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТБФ»,в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249834, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также во время его проведения.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

 

Уведомляем Вас о том, что в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества 05.06.2026 г. следующего решения:

1) О предоставлении согласия на заключение крупной сделки и сделки в которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 1-ПК5 между ООО «ВТБ Факторинг» и Обществом.

2) О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных крупных сделок – договоров поручительства №7M-550CUB7-INH-П1, 7M-550CUB7-0VI-П2, 7M-550CUB8-20X-П2, 7M-550CTWR-10K-П2 между ПАО Сбербанк и Обществом.

акционеры Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против вышеуказанного решения, будут иметь право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 205-ФЗ «Об акционерных обществах» года, а также п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выкуп акций осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров:

- в размере 1209 рублей (одна тысяча двести девять рублей) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества на основании отчета № 01/3723 от 06.04.2026 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции Общества, подготовленного ООО «Бюро независимой оценки» (место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Мира, д.80, ОГРН 1053500150593, дата присвоения ОГРН 20.12.2005 г., дата государственной регистрации 20.12.2005 г.), оценщики Рагулин А.К. и Рагулин М.К. являются членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» (Свидетельства о членстве №844, 845 от 03 апреля 2015 г.).

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫКУПА АКЦИЙ

 

                В период с 05.06.2026 г. по 20.07.2026 г. (включительно) акционеры Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против указанного решения:

1) Предоставление согласия на заключение крупной сделки и сделки в которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 1-ПК5 между ООО «ВТБ Факторинг» и Обществом.

и желающие предъявить требование о выкупе обществом принадлежащих им акций, должны направить регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ») по адресу: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, требование акционера о выкупе обществом принадлежащих им акций (по прилагаемой форме).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется регистратору Общества в письменной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера,  места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Денежные средства за выкупленные акции будут перечислены на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций будет осуществлен Обществом в период с 21.07.2026 г. по 19.08.2026 г., у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и  предъявивших требования об их выкупе.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества  - Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 или по адресам его филиалов).

 

Совет директоров АО «ТБФ»