СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (АО «ТБФ», Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».
Место нахождения Общества: 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д.1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2021 года.
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, дом 1. (Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета АО «ТБФ» за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТБФ» по результатам 2020 года.
3) Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ТБФ» по результатам 2020 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

• годовой отчет АО «ТБФ» за 2020 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ТБФ» за 2020 год;
• заключение аудитора АО «ТБФ»;
• заключение Ревизионной комиссии АО «ТБФ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «ТБФ» за 2020 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) АО «ТБФ» по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.».
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

Совет директоров АО «ТБФ»