СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания, совмещенного с заочным голосованием

общего собрания акционеров

 Акционерного общества  «Троицкая бумажная фабрика»

(АО «ТБФ», Общество)

Уважаемый акционер!

На основании ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ТБФ» для принятия решений по вопросам повестки дня.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое

Дата и время проведения заседания: 03 июня 2025 г. в 12 ч 00 мин. Время начала регистрации акционеров: 11ч 30 мин. Место проведения заседания: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д.1.   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 мая 2025 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01185-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2024 году;

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года;

3.Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ТБФ» по результатам деятельности в 2024 году.

4.Избрание членов Совета директоров Общества;

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.

 Акционеры (их представители) также могут принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров, проводимом в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием, путем направления заполненных бюллетеней по почте либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в рабочие дни.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, дом 1, АО «ТБФ».

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: 31 мая 2025 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в Общество высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ТБФ»,в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249834, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также во время его проведения.

Уведомляем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества  - Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (г.Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 или по адресам его филиалов).

Совет директоров АО «ТБФ»