СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Троицкая бумажная фабрика»
(АО «ТБФ», Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 31 июля 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2024 года.
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 июля 2024 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1)Внесение изменений в Устав Общества в части передачи в компетенцию Совета директоров Общества вопросов избрания членов Ревизионной комиссии Общества и досрочного прекращения их полномочий, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2)Утверждение новой редакции Устава Общества.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1)Проект изменений в Устав Общества;
2)Проект Устава Общества в новой редакции;
3)Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
4)Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
5)Выписка из Протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
6)Иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1. Контактные телефоны: 8 (48434) 3-37-43, 89109138366.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

Приложение:
1а. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций Совет директоров АО «ТБФ»Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика», именуемое далее «Общество», уведомляет Вас о том, что в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества 31.07.2024 г. следующего решения:

1)Внесение изменений в Устав Общества в части передачи в компетенцию Совета директоров Общества вопросов избрания членов Ревизионной комиссии Общества и досрочного прекращения их полномочий, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.акционеры Общества, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие
против вышеуказанного решения, будут иметь право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций на основании п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 205-ФЗ «Об акционерных обществах» года, а также п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Выкуп акций осуществляется по цене, утвержденной Советом директоров:
–в размере 1202 рубля (одна тысяча двести два рубля) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества на основании отчета № 01/3294 от 13.05.2024 года об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции Общества, подготовленного ООО «Бюро независимой оценки» (место нахождения: 160000, г. Вологда, ул. Мира, д.80, ОГРН 1053500150593, дата присвоения ОГРН 20.12.2005 г., дата государственной регистрации 20.12.2005 г.), оценщики Рагулин А.К. и Рагулин М.К. являются членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Деловой Союз Оценщиков» (Свидетельства о членстве №844, 845 от 03 апреля 2015 г.)

Порядок осуществления выкупа акций
В период с 31.07.2024 г. по 16.09.2024 г. (включительно) акционеры Общества, не
принимавшие участие в голосовании или голосовавшие против указанного решения:
1)Внесение изменений в Устав Общества в части передачи в компетенцию Совета директоров Общества вопросов избрания членов Ревизионной комиссии Общества и досрочного прекращения их полномочий, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. и желающие предъявить требование о выкупе обществом принадлежащих им акций, должны направить регистратору Общества – Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ») по адресу: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, требование акционера о выкупе обществом принадлежащих им акций (по прилагаемой форме).

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется регистратору Общества в письменной форме указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Денежные средства за выкупленные акции будут перечислены на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров  общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Выкуп акций будет осуществлен Обществом в период с 17.09.2024 г. по 16.10.2024 г., у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и предъявивших требования об их выкупе.