Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово

Форма проведения внеочередного  общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного  общего собрания акционеров: 29 декабря  2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря  2022 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 28 декабря  2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров: 07 ноября  2022 года.

Повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров:

1)  Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие во внеочередном  общем собрании акционеров:

 

• сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• проекты решений внеочередного  общего собрания акционеров;
•  информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• Иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного  общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к внеочередному  общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения внеочередного  общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного  общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

 

Совет директоров АО «ТБФ»