СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Троицкая бумажная фабрика»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Троицкая бумажная фабрика»
(ПАО «ТБФ», Общество)

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».
Место нахождения Общества: 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, д.1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июля 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июля 2020 года.
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 23 июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 249831, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, дом 1. (Публичное акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 июня 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ПАО «ТБФ» за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.
3) Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «ТБФ» по результатам 2019 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7) Исключение из фирменного наименования Публичного акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (Общества) указание на публичный статус.
8) Внесение изменений в Устав и утверждение новой редакции Устава Общества.

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:


• годовой отчет ПАО «ТБФ» за 2019 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТБФ» за 2019 год;
• заключение аудитора ПАО «ТБФ»;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТБФ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТБФ» за 2019 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• отчет о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проекты решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) ПАО «ТБФ» по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д.1.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «ТБФ».


Совет директоров ПАО «ТБФ»