СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (АО «ТБФ», Общество)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

 Акционерного общества

«Троицкая бумажная фабрика»

(АО «ТБФ», Общество)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2022 года.

Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр. 2, АО «МРЦ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2022 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года;
  3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества;
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год;
  7. Утверждение новой редакции устава Общества;
  8. Предоставление согласия на заключение крупной сделки – договора о внесении вклада в имущество между KERIER INVESTMENTS LIMITED и Обществом;
  9. Последующее одобрение крупной сделки – Договора № 2/2016 от 15.11.2016 года на переработку давальческого сырья с учетом дополнительных соглашений к нему между Обществом и АО «Мультифлекс»;
  10. Последующее одобрение крупной сделки - Договора поставки № б/н от 01.04.2016 г. и Дополнительного соглашения к нему  между АО «Мультифлекс» и Обществом.
  11. Принятие решения о составлении и представлении, в соответствии с законодательством, в адрес заинтересованных лиц промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

 

 

  1. Годовой отчет Общества за 2021 год;
  2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;
  3. Заключение аудитора Общества;
  4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 года;
  6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, а также в Ревизионную комиссию;
  7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
  8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
  9. Проект Устава Общества в новой редакции;
  10. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке – договоре внесения вклада в имущество;
  11. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке – договоре переработки и дополнительных соглашениях к нему;
  12. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке – договоре поставки и дополнительном соглашении  к нему;
  13. Проекты решений годового общего собрания акционеров;
  14. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
  15. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
  16. Выписка из Протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
  17. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
  18. Договор на переработку давальческого сырья № 2/2016 от 15.11.2016 г. между АО «Мультифлекс» и Акционерным обществом «Троицкая бумажная фабрика» (АО «ТБФ»), а также дополнительные соглашения к нему:

- Дополнительное соглашение от 10.04.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №1 от 10.05.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №2 от 10.06.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №3 от 10.07.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №4 от 10.08.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №5 от 10.09.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №6 от 10.10.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №7 от 10.11.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №8 от 30.11.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение  от 01.12.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №9 от 31.12.2017 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №10 от 31.01.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №11 от 28.02.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №12 от 31.03.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №13 от 30.04.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №14 от 31.05.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №15 от 30.06.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №16 от 31.07.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №17 от 31.08.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №18 от 30.09.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №19 от 31.10.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №20 от 30.11.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение от 17.12.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение №21 от 31.12.2018 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение  от 01.03.2019 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение от 01.04.2021 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

- Дополнительное соглашение от 13.01.2022 г. к договору №2/2016 на переработку давальческого сырья от 15.11.2016 г.;

 

       19. Договор поставки № б/н от 01.04.2016 г. между АО «Мультифлекс» и Обществом, а также  Дополнительное соглашение от 14.01.2019 г. к договору поставки №б/н от 01.04.2016 г.

       20. Иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества будет проходить в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни недели с 09-00 до 17-00 в здании административного корпуса (юридический отдел) Общества по адресу: 249831, г. Кондрово Калужской области, ул. Маяковского, д. 1.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «ТБФ».

 

Приложение:

1а. Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций

1б. Форма требования акционера - владельца голосующих акций о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций.

1в. Информационное письмо для акционеров Акционерного общества  «Троицкая бумажная фабрика» по вопросам налогообложения в связи с выкупом Обществом акций на основании требований о выкупе

 

Совет директоров АО «ТБФ»

Приложение 1а.Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций

Приложение 1б. Форма требования о выкупе акций

Приложение 1в. Информационное письмо по вопросам налогообложения при выкупе акций